Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос, вынесенный на голосование:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, подлежащую одобрению в соответствии с п.13.2.14 ст. 12 Устава Общества, путем заключения Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению №8336-MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.07.2023, заключенному между Обществом (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную сделку, подлежащую одобрению в соответствии с п.13.2.14 ст. 12 Устава Общества, путем заключения Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению №8336-MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.07.2023, заключенному между Обществом (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), по форме и на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу. Приложение №1 к настоящему Протоколу является неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.02.2024 г. Протокол № 03-2024.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 22.02.2024г.